当前位置:叶茂申阳网 > 财经 > 东旭光电科技股份有限公司 九届四次董事会决议公告

东旭光电科技股份有限公司 九届四次董事会决议公告

发布日期:2019-12-02 12:32:13

证券代码:000413,200413证券缩写:徐东光电,徐东广播公司。:2019-085

徐东光电科技有限公司

关于第九届第四次董事会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐东光电科技有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2019年9月11日上午10:00在公司办公楼会议室召开第四次会议。会议通知将于2019年9月8日以文本形式发送给所有董事。有7名董事参加这次会议,实际上有7名董事。会议由公司董事长王李鹏先生主持。本次董事会会议的召开和程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下建议。

1.《关于项目公司广西神龙汽车制造有限公司利用募集资金增资的议案》已经审议通过(详见同日披露的《关于利用募集资金增资一家全资子公司的公告》)

经2017年第四次特别股东大会授权,本公司全资子公司上海申龙汽车有限公司将利用2017年发行股份所得增资6.5亿元购买资产,为广西申龙汽车制造有限公司(以下简称“广西申龙”,前身为“广西郑源新能源汽车有限公司”)增资,用于资助“新能源汽车及物流车辆生产项目”建设。

公司独立董事表达了他们一致同意的独立意见。

公司监事会不反对公司利用募集资金增加子公司资本。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

2.关于批准公司控股子公司芜湖东旭伟业医疗器械技术有限公司变更其分支机构向中国光大银行股份有限公司申请贷款的议案得到审议通过。

为支持子公司的发展,董事会第八届第五十九次会议批准将长沙祥福路支行3000万元的银行贷款变更为长沙鑫源支行,为期一年(见公司在巨潮信息网披露的公告2019-017)。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

特此宣布。

徐东光电科技有限公司

董事会

2019年9月12日

证券代码:000413,200413证券缩写:徐东光电,徐东广播公司。:2019-086

徐东光电科技有限公司

第九届第三次监事会决议公告

徐东光电科技有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2019年9月11日上午11:00在公司办公楼会议室召开第三次会议。会议通知于2019年9月8日以文本形式发送给所有监事。有5名主管参加了这次会议,实际上有5名主管。本次监事会会议由监事会主席曾伟海主持。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议并通过了以下决议:

审议通过《关于融资项目公司广西神龙汽车制造有限公司利用募集资金增资的议案》。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

中西部及东部各州的县议会

2019年9月12日

证券代码:000413,200413证券缩写:徐东光电,徐东广播公司。:2019-087

徐东光电科技有限公司关于利用募集资金增加全资子公司资本的公告

一、募集资金增资概述

经文件批准。中国证监会发[2017]1841号《关于批准徐东光电科技有限公司从上海毛惠企业管理有限公司发行的股票中收购资产并募集配套资金的批复》,公司非公开发行募集配套资金不超过375万元。扣除发行费用后,募集资金净额为3,701,101,556.27元。2017年12月7日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华验字(2017)第105007号验资报告验证本次非公开发行募集资金全部到位。

根据公司《关于发行股票、支付现金购买资产、募集配套资金及关联交易的报告(修订)》,本次非公开发行股票募集的配套资金用途如下:

根据公司2017年第四次临时股东大会的授权,公司于2019年9月11日召开了第九届第四次董事会,审议通过了《关于项目公司广西神龙汽车制造有限公司募集资金用于投资的议案》双方同意,本公司全资子公司上海申龙巴士有限公司(以下简称“申龙巴士”)将利用2017年发行股份所得的6.5亿元增资购买资产(见本公司公告第。巨潮信息网披露的2018-034)作为投资项目主体广西神龙汽车制造有限公司(以下简称“广西神龙”,原名“广西郑源新能源汽车有限公司”)的增资,全部增资将纳入广西神龙的注册资本,用于投资项目“新能源客车及物流车辆生产项目”的建设。

公司独立董事表达了他们一致同意的独立意见。

公司监事会不反对利用募集资金增加子公司资本。

二.被资助方的基本信息

1.基本信息

拟增加公司名称:广西神龙汽车制造有限公司

统一社会信用代码:91450100315979786c

法定代表人:周继文

地址:南宁市永宁区浦星大道99号

注册资本:人民币2,311,112,000元

经营范围:客车、客车底盘、医疗车辆、工程车辆、市政工具车辆、轻型客车、卡车、小型电动车及零部件的开发、制造和销售(具体生产类别须经工业和信息化部批准);从事机电产品的开发、制造和销售;经营本公司产品及相关技术的进出口业务。

与公司的关系:广西神龙是神龙客车公司的全资子公司。

不诚实:广西神龙不是不诚实的执行者。

2.最近一年另一时期的主要财务指标

截至2018年12月31日,广西申龙总资产497.5万元,总负债267.868万元,净资产211.7万元,资产负债率55.85%。2018年1月至12月,广西神龙的营业收入为28.37944亿元,净利润为3.420434亿元(以上数据已审核)。

截至2019年6月30日,广西申龙总资产46.96935亿元,总负债25.76930亿元,净资产21.19705亿元,资产负债率54.87%。2019年1月至6月,广西神龙的营业收入为8221.3万元,净利润为3335.3万元(以上数字未经审计)。

三.本次增资的目的及其对公司的影响

本次增资的目的是将公司的非公开发行配套资金投资到发行项目中,以确保公司发行项目“新能源乘用车及物流车辆生产项目”的顺利实施。有助于加快公司发行项目建设,快速提高公司新能源乘用车和物流车辆的生产能力,满足市场需求,符合公司和全体股东的利益。

四.增资后募集资金的管理

为了更好地加强募集资金的管理和使用,保护投资者利益,提高募集资金的使用效率,广西神龙银行开设了募集资金管理专用银行账户。本公司及其子公司、商业银行和独立财务顾问已签署募集资金监管协议,并根据《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等法律法规和规范性文件以及《上市公司募集资金使用管理制度》实施监管。根据相关事项的进展情况,公司将严格遵守法律规定和要求,及时履行信息披露义务。

V.独立董事和监事会的意见

1.独立董事的意见

公司独立董事认为,公司将利用2017年发行股票筹集的6.5亿元配套资金购买资产,为广西神龙增加资本,用于“新能源公交车和物流车生产项目”建设,有助于加快项目建设。不会损害公司股东的利益,也符合公司所有股东的利益。因此,我们都同意公司将利用募集的资金向广西神龙增资。

2.监事会的意见

公司监事会一致同意利用全资子公司上海申龙客车有限公司2017年从增资基金中获得的6.5亿元增资购买资产,向增资项目主体广西申龙增资,用于增资项目“新能源客车及物流车辆生产项目”的建设。

六.供参考的文件

1.第九公司第四届董事会决议;

2.公司第九届第三次监事会决议;

3.独立董事关于利用募集资金为广西神龙增资的独立意见;

湖北快三 pk10开奖直播 吉林快三开奖结果 甘肃快3 湖北快3

上一篇:中梁·滨江首府 PK 大自然华城谁是鹿城最热门小区?
下一篇:兴奋到弹吉他!史蒂芬森社媒晒获得MVP视频

热门资讯

猜你喜欢

© Copyright 2018-2019 itieudung.com 叶茂申阳网 Inc. All Rights Reserved.